Als financiële partner van onze klanten is het één van onze doelen om hen elke dag veilig hun bankzaken te laten doen. Om dit te realiseren is het belangrijk dat wij beschikken over de meest actuele en correctie informatie over onze klanten. Uw klanten kunnen onderstaand formulier invullen om ons te voorzien van de meest recente informatie over hun organisatie.

Interactief - klant acceptatie vendor formulierPDF(181KB)Downloaden

Documenten

UBO (Ultimate Beneficial Owner) Verklaring

Een UBO is de persoon die een direct of indirect belang heeft in de organisatie omdat deze persoon: 

  • Meer dan 25% eigendom van de organisatie bezit.

  • Meer dan 25% stemrecht in de organisatie heeft.

  • Een (on) officiële positie heeft die de strategie en/of dagelijkse bedrijfsvoering van de organisatie bepaalt. En daardoor feitelijk de zeggenschap heeft. 

Nederlandse versie:

UBO verklaring Nederlands

Engelse versie:

UBO verklaring Engels

Organogram van uw bedrijf

Het organogram moet aan 6 voorwaarden voldoen. Hieronder leest u welke dat zijn. We verzoeken u te controleren of het organogram hier aan voldoet: 

  1. Is de naam van het bedrijf volledig uitgeschreven? Dit moet hetzelfde zijn als in het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

  2. Staat het percentage van de aandelen per eigenaar van het bedrijf vermeld? Een eigenaar kan een natuurlijk persoon of bedrijf zijn. 

  3. Is er een Stichting Administratiekantoor (STAK) aanwezig? Zet dit duidelijk in het organogram. Geef hier ook aan wie de stemrechten en wie de winstrechten heeft. 

  4. Is het organogram ondertekend met de datum en met de handtekening van de persoon die bij ons bekend is als bestuurder? 

  5. Zijn er bestuurders volgens de Kamer Koophandel 'gezamelijk bevoegd'? Dan moeten de gezamenlijk bevoegde bestuurders tekenen.

Vennootschapsverklaring VOF/CV

Vul deze verklaring volledig in met de datum en een handtekening van de vennoten die onderdeel zijn van de VOF/CV. Dit moet overeenkomen met de inschrijving bij de KVK.

Nederlandse versie:

Vennootsschapsverklaring - Nederlands

Engelse versie:

Vennootsschapsverklaring - Engels

MaatschapsverklaringVul de maatschapsverklaring volledig in met de datum en een handteking van alle maten. Ook moet een eventuele echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner deze maatschapsverklaring ondertekenen. Maatschapsverklaring

BestuurdersverklaringVul de bestuurdersverklaring volledig in met de datum.

Nederlandse versie: Bestuurdersverklaring - Nederlands Engelse versie: Bestuurdersverklaring - Engels

Buitenlands bedrijf

Wij hebben een uittreksel nodig van de buitenlandse Kamer van Koophandel waar uw bedrijf staat in geschreven. Ook ontvangen we graag de statuten van dit bedrijf. 

Afhankelijk van de rechtsvorm en locatie kunnen we meer documenten opvragen.  

Overige documenten

Het kan zijn dat we ook andere informatie opvragen zoals facturen, kasboeken en andere informatie die nodig is voor ons klantonderzoek.